바카라 폭식으로 세계 최대 사이버 강도가 세탁된 방법

3개국의 전문가들이 현금을 쫓기 위해 분주하게 움직이고 있는 많은 돈을 빼돌린 자산을 세탁할 것으로 예상되는 사바카라사이트리뷰
람에게 Ding Zhize는 놀라울 정도로 게으른 사람이었습니다. 그는 MetroManila의 Solaire 클럽에 있는 인상적인 VIP 룸에서 플레이하기 위해 중국에서 12개 또는 그 부근의 핫 샷을 가져왔습니다. 게임은 바카라였습니다. 2016년 2월 말(아직 설날 연휴로 인해 아시아 클럽의 성수기)이었고 Ding은 꽤 오랫동안 맴돌았습니다. 빨간 셔츠를 입은 상인들이 많은 손을 내밀자 도박꾼들은 Double Happiness 담배를 피우고 미네랄 워터, 레몬 차, Hennessy XO 코냑을 끝없이 비축했습니다. 그들이 일정한 흐름으로 플레이하는 칩은 그 방에서 정당했습니다. 가장 중요한 것은 $20,000 상당의 직사각형 플라크였습니다.

Ding, 그의 공범, Gao Shuhua, 그리고 뒤에 있는 투기꾼들은 아마도 집과 플레이어의 손에 내기를 걸고 이익과 불행 사이에서 일종의 조화를 찾으려고 시도했을 것입니다. 모든 것을 고려했을 때, 클럽을 통해 현금을 세탁하려는 사람에게 중요한 것은 우승이 아니라는 것입니다. 그것은 당신이 밤이 끝날 무렵에 멋지고 추적할 수 없는 돈과 교환할 수 있는 칩을 위해 엄청난 수의 달러를 교환하는 것입니다.

중국인 딩고오 부부가 이런 거래를 한 것은 처음이 아니다. 블룸버그 마켓(Bloomberg Markets)이 친척 및 이전 동료와의 만남과 마찬가지로 사전에 보고하지 않은 중국 법원 보고서에 따르면 익숙하지 않은 게임 여행을 위해 개인을 선택하는 것을 포함하여 불법 도박 활동을 실행하는 것이 주요 업무였습니다. Ding, Gao, 그리고 그들의 선수들은 2016년 3월에 클럽 계정이 동결되었을 때 강도를 조사한 필리핀 상원 이사회에 따라 엄청난 양의 달러를 사라지게 하는 방법을 알아냈습니다.

현금은 사상 최대 규모의 사이버 범죄자에게 중요했습니다. 필리핀 상원 패널, 뉴욕 연방준비은행, 방글라데시 보고서에 따르면 전 세계 은행간 할부 프레임워크인 Swift를 통해 가짜 지침을 제공한 프로그래머가 2월 초에 방글라데시 국립 은행에서 8,100만 달러를 빼돌렸습니다. 재무부. 사이버 도둑들은 방글라데시 은행이 자산을 보유하고 있는 뉴욕 연준에 정보를 제공하여 필리핀에서 일반적으로 위조 이름을 사용하는 소수의 원장으로 자산을 보내도록 안내했습니다.

강도 사건이 있은 지 며칠 만에 방글라데시 은행 당국은 필리핀 파트너에게 도움을 요청했습니다. 그러나 클럽의 모회사인 Bloomberry Resorts Corp.와 필리핀 상원 공직자 및 조사 책임 위원회의 보고서에 따르면 투기꾼들은 꽤 오랜 시간 동안 게임을 하는 것이 허용되었습니다. 실제로 초과 자산이 동결된 후에도 Ding, Gao 또는 그들과 함께한 선수에 대한 혐의는 기록되지 않았기 때문에 필리핀 경찰은 어떠한 체포도 하지 않았다고 작년에 한 개인이었던 전 의원 Sergio Osmeña III가 말했습니다. 요청 게시판. "그들은 돌아올 수 없는 지점을 지나갈 때까지 연기했습니다."라고 그는 말합니다. 바카라 게임방법

Ding과 Gao가 약탈을 관리한 방법은 알려지지 않았습니다. 분명히 요점은 다음과 같습니다. 현금의 범죄적 시작을 위장한 다음 나중에 지구 전체에 걸쳐 일관되게 흐르는 진짜 돈의 흐름에 혼합해야 합니다. 여기에서는 6천만 달러, 저기서 2백만 또는 3백만 달러입니다. 추가됩니다. PricewaterhouseCoopers LLP는 불법 조세 회피가 전 세계적으로 연간 최대 2조 달러에 이를 수 있다고 밝혔습니다. 이는 일반적으로 인터넷 쇼핑 시장과 비슷한 금액입니다.

현금처럼 딩과 가오는 갑자기 필리핀을 떠났다. (Osmeña는 세관 전문가가 부부의 이륙 기록이 없다고 말합니다.) 방글라데시, 필리핀 또는 미국이 자산을 찾을 가능성도 사라진 것으로 나타났습니다.

그러나 딩과 가오는 아무런 결과 없이 이사를 갔다고 생각했다면 혼란스러웠다. 솔레어의 식물 향이 나는 VIP룸에서 이야기는 끝나지 않았다. 그것은 계속 이어졌습니다. 중국과 그 이후에는 세계에서 가장 역동적인 국가 지원 해킹 협동 조합 중 하나인 Lazarus의 본거지인 북한까지 이어졌습니다.

규모가 아무리 커 보여도 강도는 훨씬 더 컸을 것입니다. 프로그래머는 처음에 여러 검사에서 알 수 있듯이 방글라데시 은행의 현금 중 9억 5,100만 달러를 가짜 기록으로 보낼 것으로 예상했습니다. 스위프트를 통해 그들은 정확히 그렇게 하기 위해 뉴욕 연준에 보내는 메시지의 진행 상황을 촬영했습니다. 2016년 4월 14일 연준이 캐롤린 멀로니 미국 상원의원에게 보낸 서한에서 알 수 있듯이 기본 분할이 이루어진 후 몇 번의 교환이 "일관성 조사 승인을 위해" 환호를 받았다는 이유로 모든 것의 강도가 빗나갔습니다. , 뉴욕 민주당원. (방글라데시 강도 사건 이후 Swift는 이러한 중단을 방지하기 위한 조치를 취했습니다. "우리는 고객을 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다.스위프트의 제너럴 인사이트인 패트릭 커켈스(Patrick Kerkels)는 질문에 대한 메시지 응답에서 "디지털 공격과의 전쟁에서 디지털 공격과의 전쟁에서"라고 말했습니다. Quick의 보안 프로그램은 "실질적인 사기를 식별하고 예방하는 데 확실히 도움이 되었습니다.") 그 이후로, 요컨대, 필리핀 전문가들은 압수한 현금의 거의 5분의 1을 회수하여 방글라데시로 돌려보냈지만 나머지의 많은 부분은 기록 진행, 자금 이동 조직 및 인근 도박장으로 이사한 결과입니다. , 축축한 마닐라 공기 속으로 사라졌다.

그 중 일부 또는 모든 부분이 북한으로 향하는 방향을 찾았을 수도 있습니다. 조사에 대한 직접적인 정보를 가진 두 당국에 따르면 FBI는 독재 국가가 해킹에 연루된 것을 조사하고 있습니다.

방글라데시 은행과 같은 강도 사건으로 인해 필요한 것은 현금을 리디렉션하는 해킹 마법과 이를 청소하고 경로를 덮기 위한 오래된 세탁법을 혼합하는 것입니다.

게다가 시만텍, BAE 시스템즈 Plc를 포함한 보안 조직은 반군 국가에서 일하는 나사로 프로그래머가 공격의 배후일 가능성이 있다고 말합니다. 이들은 방글라데시 공격에 사용된 기술과 2014년 미국 당국이 북한으로 지목한 Sony Pictures Entertainment Inc. 해킹과 같은 다른 사례의 기술 간의 유사성을 나타냅니다. 사이버 보안 전문가들은 5월에 WannaCry 랜섬웨어 공격으로 전 세계의 수많은 PC를 오염시킨 Lazarus도 마찬가지로 Lazarus라고 말했습니다.

세계와 단절되고 유엔, 미국, 한국, 일본의 제재로 마비된 것을 제외하고는 북한은 다른 것 외에도 수입 자금을 조달하기 위해 전환 가능한 화폐 형태가 필요합니다. 전직 미국 공공 안전 컨설턴트이자 재무부의 전쟁: 금융 전쟁의 새로운 시대의 창시자인 Juan Zarate는 전문가, 배달 조직 및 딜러의 움직이는 클러스터를 활용하여 불법적인 돈을 얻습니다.

국립 은행에서 현금을 가져오는 것도 한 가지 방법이 될 것입니다. 한국 정부는 지난 7월 나사로와 관련 해킹 고리에 대해 "이러한 위협적인 모임이 통화 영역에 대한 공격을 지속적으로 준비하거나 시도하고 있는 것은 부인할 수 없는 사실"이라고 말했다. 방글라데시 은행과 같은 강도 사건으로 인해 필요한 것은 돈을 리디렉션하는 해킹 마법과 돈을 청소하고 경로를 덮기 위한 일부 오래된 세탁을 혼합하는 것입니다. Ding과 Gao는 법원 기록과 친척 및 동료의 설명에 따라 이전의 전문가가 절대 아닙니다. Gao의 중요한 다른 사람인 Yan Wenli는 자신이 PC 교육을 받지 못했다고 말합니다. Ding은 기술 아마추어이기 때문에 등반 중에 셀카를 게시하는 데 사용했던 WeChat 계정을 설정하는 데 도움을 원했다고 이름을 밝히기를 거부한 이전 동료가 말했습니다.

대만 해협의 차이니즈 타운인 Chendai의 십자형 길을 따라 걷다 보면 비즈니스 표지판에 Dings가 많이 보입니다. 그들은 눈에 띄는 가족으로, 이 지역이 익숙하지 않은 상인들의 기본적인 통행 항구였을 때 수백 년 전에 해안의 이 뻗기를 ​​따라 정착한 무슬림 종족 그룹의 일부입니다. Ding 부족의 일부가 여기에 사업 영역을 모았고(예: 운동화 제작) Ding Zhize는 마카오의 도박장에서 해안을 따라 600km(373마일) 떨어진 곳에 진정으로 자리를 잡았습니다.

현재 45세인 Ding은 2007년에 마카오가 소득 기준으로 세계 최대의 내기 초점으로 바뀌면서 벤처 조직을 설립했습니다. 이웃과 이전 동료는 그가 중국 중부 지역의 선수들을 조직하여 클럽 여행을 가도록 했다고 말했습니다. 이는 중국 법에 따라 불법입니다. 게다가 이 개인들은 Ding이 마권업자를 활용하여 알려지지 않은 카드 상어의 개인 내기를 하는 오프 테이블 내기를 조직하는 데 약간의 전문 지식을 가지고 있다고 말합니다. 영국 범죄학 저널(British Journal of Criminology)에 2월에 게재된 논문에 따르면, 이러한 카드 상어의 정기적인 밴텀 내기는 도박 클럽에 실제로 존재합니다. 바카라 배팅 전략

Ding이 작업에서 얻은 금액이 정확히 흐릿하지만 지출이 급증했습니다. 2008년까지 그는 그의 오래된 이웃과 가까운 토지 조직에 100만 달러를 투자하고 발리라는 스파를 발전시키기 위해 아시아 팝 스타를 모집했습니다. Ding과 그의 반쪽은 결국 그 조직을 폐쇄했습니다. 그 후 그들은 현재 100만 달러로 평가되는 마카오의 고층 빌딩을 구입했습니다. 그 지점에서 차로 30분 거리에 이 부부는 잉어 호수, 분재 나무, 7대 이상의 감시 카메라로 둘러싸인 4층짜리 성을 소유하고 있습니다. 이 부분만 해도 5백만 달러에 달한다고 인근 부동산 중개인은 추정합니다. Dings의 풍부함도 마찬가지로 그들이 잃은 것으로 추정할 수 있습니다. 경찰 보고서에 따르면 두 개의 스위스 시계, 20만 홍콩달러(25,600달러)의 실제 현금, 1kg의 금을 포함하여 2년 전에 집에서 강도 사건으로 압수한 물건에서 60만 달러 이상을 분리했습니다.